Подписывайтесь на наш Telegram-канал с самыми оперативными новостями из стран восточной Европы.

Второе и двойное гражданство ЕС

гражданство ЕС Иммиграция в ЕС второй паспорт двойное гражданство

Сообщений в теме: 245

#241 Marlex

Marlex

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 55 сообщений

Отправлено 04 ноября 2021 - 16:24

С момента появления новостей о том, что в Украине официально разрешат двойное гражданство что-то как-то все поутихло. Нет никакой конкретики по срокам, кроме "в следующем году рассмотрят..." "Владимир Зеленский распорядился..." и всякое прочее. Может владеет кто какой инфой?

#242 Pahomov

Pahomov

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 43 сообщений

Отправлено 09 ноября 2021 - 12:06

В интервью Евгена Енина (заместитель министра внутр дел) прозвучала инфа о том, что реформа может случиться в 2022 году.  

https://youtu.be/07Tr0hAC1A4?t=1798 - ссылка с таймкодом на часть про двойное гражданство.

Но я бы не рассчитывал на конкретные сроки, так как речь идет об изменениях в конституции, а это очень острый вопрос. Тут спешить не стоит. Пихать сырую реформу в столь сложные времена нельзя.

#243 Marlex

Marlex

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 55 сообщений

Отправлено 09 ноября 2021 - 13:11

Просмотр сообщенияPahomov (09 ноября 2021 - 12:06) писал:

В интервью Евгена Енина (заместитель министра внутр дел) прозвучала инфа о том, что реформа может случиться в 2022 году.  

https://youtu.be/07Tr0hAC1A4?t=1798 - ссылка с таймкодом на часть про двойное гражданство.

Но я бы не рассчитывал на конкретные сроки, так как речь идет об изменениях в конституции, а это очень острый вопрос. Тут спешить не стоит. Пихать сырую реформу в столь сложные времена нельзя.
Посмотрел. Очень благодарю! Енин конечно начал увиливать резко, говоря общими терминами)) Ну понятное дело, что это все говорилось больше в популистских целях

#244 Pahomov

Pahomov

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 43 сообщений

Отправлено 02 декабря 2021 - 10:58

Просмотр сообщенияMarlex (09 ноября 2021 - 13:11) писал:

Посмотрел. Очень благодарю! Енин конечно начал увиливать резко, говоря общими терминами)) Ну понятное дело, что это все говорилось больше в популистских целях

Неожиданно, но кажется, "популизм" обретает реальные очертания. 1 декабря грядет нечто - Зеленский анонсировал закон о множественном гражданстве. Слыхали?

#245 Marlex

Marlex

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 55 сообщений

Отправлено 02 декабря 2021 - 12:10

Просмотр сообщенияPahomov (02 декабря 2021 - 10:58) писал:

Неожиданно, но кажется, "популизм" обретает реальные очертания. 1 декабря грядет нечто - Зеленский анонсировал закон о множественном гражданстве. Слыхали?
Да, вчера по всем форумам и чатам об этой новости трубили=) Пока законопроект не опубликовали. Посмотрим какие правки внесли. Возможно, в этот раз его примут в Раде.

#246 Yani

Yani

    Продвинутый пользователь

  • Продвинутые пользователи
  • PipPipPip
  • 1 466 сообщений

Отправлено 28 декабря 2021 - 03:43

Изображение

Расследование Passport Papers: олигархи, члены королевской семьи и беглецы
Команда "Паспортные документы" пролили свет на претендентов на мальтийский паспорт и паспорт ЕС в первые годы программы, после того как правительство приложило огромные усилия, чтобы похоронить имена тех, кто покупает гражданство, среди списков натурализованных граждан, несмотря на заявления о прозрачности. В рамках совместного расследования продажи паспортов с другими медиа-партнерами The Shift выяснила, что большинство заявителей, подавших заявку на участие в схеме, прибывают из стран, где получение паспорта другой страны осуждается, если не является незаконным. Тайник с утечкой документов Хенли и партнеры в Фонд Дафны Каруаны Галиции показывает, что из 2325 заявок, которые включают завершенные, закрытые, отозванные и отклоненные заявки, более 1300 поступили из Саудовской Аравии, Китая или России - трех стран, которые не допускайте двойного гражданства, кроме как на основании специального разрешения. Хотя на эти три страны приходится большинство заявлений, поданных на получение гражданства, утечка дает представление о лицах, которых привлекает мальтийская программа.

Саудовская Аравия, где утечка 229 заявок, занимает второе место по количеству заявителей. Для граждан Саудовской Аравии получение гражданства другой страны является незаконным, если не запрашивается специальное разрешение.

Изображение
Семья Аль-Тук имеет влияние в Саудовской Аравии и близка к свергнутому бывшему наследному принцу Мохамеду бен Найифу, а также к предыдущему министру внутренних дел. Интересы семейного бизнес-конгломерата варьируются от прямых инвестиций до недвижимости и охватывают весь Ближний Восток.
При подаче заявления на получение мальтийского гражданства в августе 2015 года Аль-Тук посоветовал предъявить «доказательные доказательства связей с Мальтой» в виде «благотворительного пожертвования в размере минимум 5000 евро» либо в Мальтийский общественный благотворительный фонд, либо в названную частную благотворительную организацию для детей. .
После успешной подачи заявления Абдулмохсеном, два его брата и сестры Ракан и Саиф Аль Тук также подали заявку. Чтобы соответствовать требованиям к проживанию, каждый из трех братьев арендовал квартиру на Мальте за 16 200 евро в год - минимум для удовлетворения требований к стоимости аренды, установленных правительством Мальты. Всем троим выдали мальтийские паспорта.
Абдулмохсен Аль Тук, Ракан Аль Тук, Саиф Аль Тук и Правление Арабского национального банка не ответили на многочисленные запросы о комментариях. Связаться с министерством культуры Саудовской Аравии для получения комментариев не удалось.

Изображение
Принц Халед - член ветви Аль-Фархан королевской семьи Аль Сауда и сын принца Фахада бин Фейсала Аль Сауда и Мунииры Аль Огайла. Он является председателем Riyadh International Catering Corporation, владеющей франшизой McDonald's в Саудовской Аравии. Принц Халед подал заявку на покупку мальтийского паспорта в августе 2016 года, и в январе 2017 года ему было выдано письмо с одобрением. Он подал заявку один, но сделал это параллельно со своим сыном, принцем Бандером Аль Саудом и принцем Мишалем Аль Саудом , которые подали отдельные документы. заявки на покупку мальтийских паспортов.
Чтобы выполнить требование о 12-месячном проживании, принц Халед арендовал квартиру в Слиме в октябре 2015 года, несмотря на заявленную общую чистую стоимость в 600 миллионов долларов США. Маршрут, прилагаемый к его заявлению, показывает, что он провел на Мальте все два дня, прежде чем получил мальтийский паспорт в 2016 году.
Следует отметить, что принцу Халеду удалось не указывать свое полное имя в публикации в «Мальтийской правительственной газете», когда он получил свой мальтийский паспорт. Во внутреннем электронном письме сотрудника Henley & Partners говорилось, что после того, как принц Халед и его сын, принц Бандер, встретились с тогдашним премьер-министром Джозефом Маскатом и Джонатаном Кардоной, тогдашним генеральным директором Identity Malta, их заверили, что их имена не будут опубликовано, несмотря на требование закона. Принц Халед и принц Бандер не ответили на запросы о комментариях, но принц Мишаал сказал, что он «приостановил» свое заявление, «обнаружив», что граждане Саудовской Аравии незаконно получать гражданство любой другой страны, и добавил, что он «никогда не встречался и не встречался». общался (прямо или косвенно) с любым мальтийским государственным чиновником».

Точно так же в России получение гражданства другой страны «не идеально», особенно для высокопоставленных лиц, связанных с администрацией. Хотя технически это законно, россиянин, получивший второе гражданство, сталкивается с длинным списком ограничений. Источник, беседовавший с The Shift, сказал, что, поскольку отношения между ЕС и Россией «далеки от дружеских», попытка получить гражданство страны ЕС может рассматриваться неправильно, «особенно если лица, подающие на гражданство, публично заявили о своем патриотизме».

Изображение
Павел Мельников - российский предприниматель, который приобрел паспорта Мальты и Сент-Китс и Невис с помощью Henley & Partners. В рамках подачи заявки Мельников купил две собственности в Форт-Кембридже, но неясно, сколько времени он там проживал.
В сентябре 2018 года собственность Мельникова в Финляндии подверглась обыску со стороны финской полиции и солдат.
Согласно The New York Times, это было частью борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Общественная телекомпания Финляндии сообщила, что обыск был нацелен на компанию Airiston Helmi, занимающуюся недвижимостью, участвовавшую в сделках с недвижимостью на несколько миллионов евро. Мельников был председателем Airiston Helmi во время рейда.
Попытки связаться с Мельниковым для комментариев не увенчались успехом.

Изображение
В сопроводительном письме к своей заявке на 2015 год бывший владелец PetRoNeft Роман Трушев назвал членство Мальты в Европейском союзе, стабильную экономику, возможности получения образования и климат среди причин для покупки мальтийских паспортов для себя и своей большой семьи, и все они получили свои мальтийские паспорта в 2016 году.
Трушев не вернулся в Россию после того, как прокуратура страны предъявила ему обвинение в преступном сговоре, связанном с загрязненной нефтью с одного из его заводов, которая загрязнила экспорт нефти в Европу.
Отвечая на вопрос о его нынешних связях с Мальтой, Трушев сказал, что у него есть «экономические интересы» в стране, связанные с недвижимостью, но отказался предоставить более подробную информацию. Он сказал, что неоднократно бывал на Мальте перед подачей заявления на получение паспорта, во время процесса подачи заявления и после получения своего паспорта.
Он также сказал, что купил квартиру в Сент-Джулиансе за 560 000 евро, в которой жил со своей семьей, и добавил, что продал ее в 2018 году в рамках своего бизнеса в сфере недвижимости и с тех пор «снимает большую квартиру». Неясно, сколько времени Трушев и его семья проводят на Мальте.

Изображение
Павел Грачев - генеральный директор Полюс Золото, крупнейшего производителя золота в России и одной из крупнейших золотодобывающих компаний в мире.
В процессе подачи заявки Identity Malta попросила Грачева объяснить свои отношения с Сулейманом Керимовым, российским олигархом, находящимся под санкциями США. Это связано с тем, что сын Керимова, Саид Керимов, формально контролирует большинство акций «Полюс Золото», в отношении которых Грачев утверждал, что лишь «очень редко общается с [Сулейманом Керимовым] лично».
Чтобы соответствовать требованиям к 12-месячному проживанию, Грачев снял квартиру в Портомазо в Сент-Джулиансе за 2800 евро в месяц и в 2014 году провел на Мальте менее 10 часов.
К другим заявочным документам, предоставленным Грачевым, предназначенным для демонстрации «подлинной связи» с Мальтой, относятся карты, используемые для проезда в общественных автобусах, карта постоянного клиента для книжного магазина и квитанция для фрахтования лодки. Билеты в объект культурного наследия стоимостью 22,50 евро помечены как «культурные связи с островами». Грачев и его семья получили мальтийские паспорта в 2017 году. Когда к нему обратились за комментариями, Грачев сказал через официального представителя, что его заявление подпадает под все правила, регулирующие схему обмена паспорта за наличные, и что вся предоставленная информация является правдивой.

Изображение
Вадим Васильев - бывший дипломат советских времен, служивший в посольстве СССР в Исландии с 1987 по 1990 годы. В 2013 году он присоединился к монегаскскому футбольному клубу AS Monaco FC, которым руководил его друг Дмитрий Рыболовлев, где он занимал пост генерального директора и вице-президента. президентом до 2019 года. Сейчас он руководит собственной фирмой VV Consulting в Монако.
В 2014 году Васильев подал заявку на покупку мальтийских паспортов для себя и своей семьи. В процессе получения мальтийского паспорта Васильев посетил тренировочную площадку любительского футбольного клуба в 2015 году и подарил футбольные майки на сумму менее 500 евро. Он также пожертвовал 15000 евро детской благотворительной организации на Мальте, управляемой религиозным орденом. Пакет заявлений Васильева включал в себя авиабилеты и счет за аренду автомобиля без указания суммы. Они были приняты Identity Malta в качестве доказательства проживания, но также указывают на то, что он провел в стране менее пяти дней. Во время одного из своих визитов на Мальту Васильев встретился с Иосифом Мускатом. В комментарии одному из партнеров консорциума Васильев сказал, что «Хенли и партнеры» сообщила ему, что Маскат иногда встречался с «избранными кандидатами» и что, как футбольный болельщик, ему было бы интересно встретиться с Васильевым.
Васильев учредил на Мальте две компании для владения своими активами и управления ими. Он сказал одному из членов консорциума, что предпочел Мальту другим юрисдикциям, потому что эта страна позволила ему реализовать его мечту стать гражданином Европы. Его вторая поездка на Мальту была в марте 2016 года для сбора документов, продолжалась менее двух дней и включала встречу в «министерстве спорта». Вскоре после этого он получил мальтийский паспорт. Теперь он посещает остров «время от времени».

Изображение
Два члена семьи турецкого миллиардера Сабанчи - сестры Сигдем Сабанчи Билен и Сьюзан Сабанчи Динсер - купили мальтийское гражданство в 2018 году для себя и своих семей.
По оценкам Forbes, состояние семьи Сабанчи исчисляется миллиардами, поскольку они владеют контрольным пакетом акций Sabanci Holding, одного из крупнейших бизнес-конгломератов Турции. Сестры начали подавать заявки на покупку мальтийских паспортов для себя и своих семей в 2016 году.
Чтобы соответствовать требованиям к проживанию, сестры сняли квартиру в Портомазо, Сент-Джулианс, за 3000 евро в месяц. Сюзан Сабанчи Динсер арендовала квартиру в Слиме за ту же сумму, подписав договор в январе 2016 года и расторгнув его в октябре 2017 года.
Сестры посетили Мальту в сентябре 2016 года, приземлившись в 11 часов утра и улетев через три с половиной часа. Чтобы поставить отметку в поле «Настоящие ссылки на Мальту», Сьюзан Сабанчи Динсер, одна из двух претендентов, пожертвовала 10 000 евро в Фонд благотворительных пожертвований Мальты.
Все члены семьи заявлений Сюзан Сабанчи Динсер и Сигдема Сабанчи Билен получили мальтийские паспорта в 2018 году.
Cigdem Sabanci Bilen, Suzan Sabanci Dincer, Sabanci Holdings и Akbank не ответили на запросы о комментариях.

Те, кто не прошел:
Изображение
Расследование также выявило других вызывающих споры лиц, таких как Лоу Таек Джо, беглеца из других стран, обвиняемого в краже миллиардов в крупнейшем коррупционном скандале Малайзии. Согласно документам Министерства юстиции США, 4,5 миллиарда долларов были присвоены из фонда 1Malaysia Development Berhad, созданного для содействия экономическому развитию Малайзии.
Лоу обычно считают вдохновителем схемы незаконного присвоения, и он постоянно отрицает это обвинение. Лоу подавал заявку на покупку мальтийского паспорта в 2015 году, но в ответ Henley & Partners заявили, что он «представляет собой чрезмерный репутационный риск и / или дурную репутацию для Henley & Partners, поэтому потенциальный клиент не имеет права подавать заявку на участие в какой-либо другой программе или услугах, предлагаемых Henley & Партнеры».
Однако записи, просмотренные консорциумом паспортных документов, указывают на то, что фирма выставила счета Лоу и они были оплачены. После того, как попытка Лоу приобрести мальтийский паспорт потерпела неудачу, он получил кипрское гражданство с помощью покупки недвижимости, проведенной дочерней компанией Henley & Partners, Henley Estates в 2016 году.
Местонахождение Джо остается неизвестным. Лоу Таэк Джо, Jynwel Capital и Шахер Авартани не ответили на многочисленные запросы о комментариях.

Изображение
Алмазный дилер Нирав Моди подал заявку на получение мальтийского паспорта в 2017 году. В то время миллиардеру в Индии предъявлялись обвинения в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и нарушениях импорта за якобы беспошлинную отправку высококачественных алмазов на внутренний рынок при меньшем экспорте. -качественные бриллианты.
Ссылаясь на эти обвинения в апреле 2017 года, Henley & Partners решила не продолжать рассмотрение заявки Моди, потому что, как и Лоу Тэк Джо, это «создало бы чрезмерный репутационный риск и/или дурную репутацию» для фирмы. Однако старший менеджер затем сообщил представителю Моди по электронной почте, что они смогут рассмотреть дело Моди, если у него будет «подтверждающая документация» для решения их проблем.

Заявление Henley & Partners
В своем заявлении Хенли заявила, что осознает потенциальные риски при работе с клиентскими приложениями, и «в последние годы инвестировала значительное время и капитал в создание структуры управления, которая соответствует высочайшим стандартам с должной осмотрительностью». Она подчеркнула, что всегда соблюдала местные законы в странах, где она работает, и добавила, что посоветовала мальтийскому правительству создать независимый регулирующий орган для этой схемы.
«Мы помогли мальтийскому правительству создать исключительно успешную платформу суверенного финансирования и экономических инноваций, собрав сотни миллионов евро в виде свободного от долгового капитала», - заявили в компании. «Наши процессы хорошо документированы и значительно более продвинуты, чем у большинства других участников отрасли инвестиционной миграции».

Это совместное расследование The Shift и других партнеров, координируемое Фондом Дафны Каруаны Галиции. Производство этого расследования было поддержано грантом фонда журналистских расследований для Европы (IJ4EU).
Исследование «Сдвиг»: Габриэля Шембри, Элис Тейлор и Кэролайн Маскат.



Ответить



  



Темы с аналогичным тегами гражданство ЕС, Иммиграция в ЕС, второй паспорт, двойное гражданство